#kara para aklama
Fransa'nın Aradığı Kara Para Aklama Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
Fransa'nın 'difüzyon mesajı' ile aradığı, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından şüpheli S.K. (35), İstanbul Kağıthane'de MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. İşlemleri sonrası iade edilmesi bekleniyor.
3 hafta önce
Merkez Bankası Parolapara'nın Faaliyet İzni İptal Edildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddiaları üzerine Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketin lisansı geri alındı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
3 hafta önce
İstanbul Merkezli Operasyonda 192 Milyar TL'lik Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden 192 milyar TL'lik kara para akladığı iddia edilen suç örgütü çökertildi. Operasyonda 80 kişi gözaltına alındı, çok sayıda menkul ve gayrimenkule el konuldu.
3 hafta önce
Sicilya Mafyasına Ait 200 Milyon Euro'luk Servete El Konuldu
İtalyan polisi, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro ile bağlantılı 200 milyon Euro'dan fazla servete el koydu. Operasyon uluslararası bir para aklama ağını ortaya çıkardı.
4 hafta önce
Mersin Merkezli 7 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 158 Şüpheli Hakkında İşlem
Mersin merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 158 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 26 milyar 416 milyon TL işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilere ait 138 taşınmaz ve 25 araca el konuldu.
1 ay önce
Beşiktaş Belediyesine Yolsuzluk Operasyonu: 5 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik 'rüşvet almak' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konuldu.
1 ay önce
R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 135 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli operasyonda R.O.K. dahil 135 kişi tutuklandı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili soruşturmada, şüpheli para hareketliliği ve aklama faaliyetleri tespit edildi.
1 ay önce
Gazeteci R.Ö.K. ve 135 kişi, kara para aklama soruşturmasında tutuklandı
Adana merkezli kara para aklama soruşturmasında gazeteci R.Ö.K. (R.Ö.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Soruşturma, yasa dışı bahis ve kimlik hırsızlığıyla elde edilen milyarlarca doların paravan şirketler üzerinden aklanmasını kapsıyor.
1 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: N.A.'dan Açıklama
Televizyon yorumcusu R.O.K.'nın tutuklanmasının ardından eski eşi N.A.'dan açıklama geldi. Alçı, kendisine gönderildiği iddia edilen paranın kendi eline geçmediğini belirtti.
1 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturması
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerini aklama iddiasıyla R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında önemli miktarda para trafiği tespit edildi. MASAK raporlarına göre 100 milyar TL ve 2 milyar Dolar seviyesinde şüpheli işlem belirlendi.
1 ay önce
Gazeteci R. O. Kütahyalı'ya tutuklama kararı
Gazeteci R. O. Kütahyalı, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen operasyon kapsamında tutuklandı. Soruşturmada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
1 ay önce
Cheroke Operasyonunda Yakalanan Ağabey Tekrar Gözaltına Alındı
Uyuşturucu baronu Johannes Leijdekkers'in ağabeyi W.A.L., İstanbul'da tekrar gözaltına alındı. Daha önce tahliye edilen Leijdekkers'in, 'Cheroke' çetesinin kara para aklama faaliyetlerini yönettiği iddia ediliyor.
1 ay önce
Avod Gıda Yöneticileri Dolandırıcılık ve Kara Para Aklamadan Tutuklandı
Avod Gıda yöneticileri N.T. ve B.K., piyasa dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Torbaoğlu daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan plaket almıştı.
1 ay önce
R.O.K.'nın Mal Varlığı Soruşturmada Gündemde
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama, dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan R.O.K.'nin mal varlığı ve ifadesi gündem oldu. R.O.K., eşinin hamileliği ve kızlarının yaşadığı zorbalık nedeniyle tahliye talep etti.
1 ay önce
R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 154 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Adana merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
1 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 100 Milyar Lira Aklandı İddiası
MASAK raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin profesyonel bir finans ağıyla aklandığını ortaya koydu. Adana merkezli operasyonda 21 ilde 200 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar suç gelirinin sisteme sokulduğu belirlendi.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması
Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 128 kişi yakalandı.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: "Yanlış Anlaşılma Var"
Adana merkezli operasyonda yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarından R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 128 kişi gözaltına alındı. Kütahyalı, "Yanlış anlaşılma var" dedi.
1 ay önce
R.O.K. Adana'ya Getirildi: "Yanlış Anlaşılma Var"
Adana merkezli operasyonda gözaltına alınan R.O.K., Adana'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahyalı, "Yanlış anlaşılma var" dedi. MASAK raporunda, hesabına milyonlarca lira girişi olduğu iddia edildi.
1 ay önce
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8,7 milyar TL suç geliri ele geçirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 ilde düzenlenen operasyonda 8,7 milyar TL'lik suç gelirine el konulduğunu açıkladı. Operasyon yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelikti.
1 ay önce