MASAK'ın raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paranın profesyonel bir finans ağı aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Adana merkezli operasyonda 21 ilde 200 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyon kapsamında, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında suç gelirinin finansal sistem içinde aklanarak dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paranın doğrudan bahis ödemesi gibi gösterilmediği belirlendi. Vatandaşların yaptığı işlemlerin banka kayıtlarına 'e-pin', 'oyun kodu', 'dijital hizmet' veya 'elektronik ürün bedeli' gibi açıklamalarla yansıtıldığı, böylece suç gelirine ticari işlem görüntüsü verildiği değerlendirildi.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto para transferlerini mercek altına aldı. Savcılık, yapının sadece yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon olmadığını, suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğunu belirtti. Para önce sanal POS'larla sisteme alındı, ardından paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Bu şirketlerin gerçek ticaret yerine kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.
Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis gelirlerinin yanı sıra nitelikli dolandırıcılık suçlamaları da yer alıyor. Aynı ödeme altyapısının dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldığı, böylece farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği iddia ediliyor.
R.O.K.'ın hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildiği bildirildi. Soruşturma dosyasında, holding yöneticisi A. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği belirtildi. Bu kişilerin sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadığı iddia ediliyor.
