#MASAK
Fon Soruşturmasında 750 Milyon TL'ye El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda 387 milyon 461 bin TL nakit donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Başkanı M.Y.'ye ait 105 milyon TL ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye de el konuldu. Toplamda yaklaşık 750 milyon TL'ye tedbir uygulandı.
2 gün önce
T.S.'nın 236 Milyon TL'lik Mali Hareketleri MASAK Raporu'nda
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan T.S.'nın MASAK raporu, hesaplarında 236 milyon TL'yi aşan para trafiğini ve açıklanamayan işlemlerini ortaya koydu. Kripto para hareketleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de raporda yer aldı.
6 gün önce
Son Dakika: 'A.K. Suç Örgütü'ne Operasyon: 30 Şüpheli Gözaltına Alındı, MASAK Raporu Detayları Ortaya Çıktı
Ankara merkezli 'A.K. Suç Örgütü'ne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporunda, şirketlerin finansal işlemlerini gizlemek ve takibi zorlaştırmak için kullandığı yöntemler detaylandırıldı.
1 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent'in Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
2 ay önce
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Varlık barışı ile gri liste arasında bağlantı yok"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, varlık barışı düzenlemelerinin Türkiye'nin gri liste süreciyle bir bağlantısı olmadığını ve FATF raporlarında eleştiri almadığını belirtti.
2 ay önce
25 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 159 Şüpheli Gözaltına Alındı, 5 Milyar TL'lik Hareket Tespit Edildi
Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 5 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
2 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent Gözaltına Alındı
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama iddialarıyla Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmada 7 milyar liralık bağış ve MASAK raporları inceleniyor.
2 ay önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Soruşturmada MASAK Raporu Ortaya Çıktı: Milyarlarca Liralık Hareketlilik ve Kayıp İddiaları
AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'malvarlığı aklama' iddialarıyla başlatılan soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda, dernek yöneticilerinin hesaplarında milyarlarca liralık para girişi-çıkışı olduğu ve bu paraların şans oyunlarında kaybedildiği iddia edildi. Haluk Levent ise kişisel borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu.
2 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: 60 Milyon Dolarlık Bağış İddiası ve MASAK Raporu
Ahbap Derneği soruşturmasında 60 milyon dolarlık bağışın amacı dışında kullanıldığı iddiası ve MASAK raporundaki milyonluk para hareketleri gündemde.
2 ay önce
MİT Kredi Kartı Şebekesini Çökertti: 3 Şüpheli Gözaltında
Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK'ın ortak operasyonuyla kredi kartı şebekesi çökertildi. İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Milyar TL İşlem Hacmi Tespit Edilen 80 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis operasyonunda 27 ilde 84 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. 8 milyar TL işlem hacmi tespit edilen operasyonda 80 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Şüpheli Gözaltına Alındı
MASAK incelemeleriyle tespit edilen yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alınırken, hesaplarda 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu belirlendi.
3 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı
27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 72 S.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında bir yıllık 8 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
3 ay önce
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin yönetimini yaptığı ve gelir elde ettiği belirlendi.
3 ay önce
İstanbul Merkezli Operasyonda 192 Milyar TL'lik Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden 192 milyar TL'lik kara para akladığı iddia edilen suç örgütü çökertildi. Operasyonda 80 kişi gözaltına alındı, çok sayıda menkul ve gayrimenkule el konuldu.
3 ay önce
Hesabına Kaynağı Belirsiz 1 Trilyon Lira Geçti: MASAK Harekete Geçti
Azerbaycan uyruklu A.J.T.'nun hesabına kaynağı belirsiz 1 trilyon lira geçti. MASAK, para trafiği nedeniyle hesapları dondurdu. Takalo, yaşadığı durumu ve mağduriyetini anlattı.
3 ay önce
17 İlde Düzenlenen Operasyonlarda 503 Şüpheli Yakalandı: 1 Milyar 135 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 985 milyon TL dolandırdığı ve hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
3 ay önce
Hesabında Yaklaşık 1 Trilyon Lira Görünen Kişinin Durumu: MASAK İnceliyor
Van'da yaşayan A.J.T.'nun banka hesabında yaklaşık 1 trilyon lira görülmesi üzerine MASAK inceleme başlattı. Kaynağı belirsiz para nedeniyle hesaplara bloke konuldu.
3 ay önce
11 İlde Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 71 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 158 şüphelinin yakalandığını, 71'inin tutuklandığını duyurdu. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 2.7 milyar TL hareketlilik tespit etti.
4 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturması
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerini aklama iddiasıyla R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında önemli miktarda para trafiği tespit edildi. MASAK raporlarına göre 100 milyar TL ve 2 milyar Dolar seviyesinde şüpheli işlem belirlendi.
4 ay önce