#MASAK
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent'in Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
3 hafta önce
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Varlık barışı ile gri liste arasında bağlantı yok"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, varlık barışı düzenlemelerinin Türkiye'nin gri liste süreciyle bir bağlantısı olmadığını ve FATF raporlarında eleştiri almadığını belirtti.
3 hafta önce
25 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 159 Şüpheli Gözaltına Alındı, 5 Milyar TL'lik Hareket Tespit Edildi
Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 5 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
4 hafta önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent Gözaltına Alındı
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama iddialarıyla Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmada 7 milyar liralık bağış ve MASAK raporları inceleniyor.
4 hafta önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Soruşturmada MASAK Raporu Ortaya Çıktı: Milyarlarca Liralık Hareketlilik ve Kayıp İddiaları
AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'malvarlığı aklama' iddialarıyla başlatılan soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda, dernek yöneticilerinin hesaplarında milyarlarca liralık para girişi-çıkışı olduğu ve bu paraların şans oyunlarında kaybedildiği iddia edildi. Haluk Levent ise kişisel borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu.
4 hafta önce
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: 60 Milyon Dolarlık Bağış İddiası ve MASAK Raporu
Ahbap Derneği soruşturmasında 60 milyon dolarlık bağışın amacı dışında kullanıldığı iddiası ve MASAK raporundaki milyonluk para hareketleri gündemde.
4 hafta önce
MİT Kredi Kartı Şebekesini Çökertti: 3 Şüpheli Gözaltında
Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK'ın ortak operasyonuyla kredi kartı şebekesi çökertildi. İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
1 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Milyar TL İşlem Hacmi Tespit Edilen 80 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis operasyonunda 27 ilde 84 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. 8 milyar TL işlem hacmi tespit edilen operasyonda 80 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Şüpheli Gözaltına Alındı
MASAK incelemeleriyle tespit edilen yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alınırken, hesaplarda 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu belirlendi.
2 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı
27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 72 S.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında bir yıllık 8 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
2 ay önce
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin yönetimini yaptığı ve gelir elde ettiği belirlendi.
2 ay önce
İstanbul Merkezli Operasyonda 192 Milyar TL'lik Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden 192 milyar TL'lik kara para akladığı iddia edilen suç örgütü çökertildi. Operasyonda 80 kişi gözaltına alındı, çok sayıda menkul ve gayrimenkule el konuldu.
2 ay önce
Hesabına Kaynağı Belirsiz 1 Trilyon Lira Geçti: MASAK Harekete Geçti
Azerbaycan uyruklu A.J.T.'nun hesabına kaynağı belirsiz 1 trilyon lira geçti. MASAK, para trafiği nedeniyle hesapları dondurdu. Takalo, yaşadığı durumu ve mağduriyetini anlattı.
2 ay önce
17 İlde Düzenlenen Operasyonlarda 503 Şüpheli Yakalandı: 1 Milyar 135 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 985 milyon TL dolandırdığı ve hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
2 ay önce
Hesabında Yaklaşık 1 Trilyon Lira Görünen Kişinin Durumu: MASAK İnceliyor
Van'da yaşayan A.J.T.'nun banka hesabında yaklaşık 1 trilyon lira görülmesi üzerine MASAK inceleme başlattı. Kaynağı belirsiz para nedeniyle hesaplara bloke konuldu.
2 ay önce
11 İlde Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 71 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 158 şüphelinin yakalandığını, 71'inin tutuklandığını duyurdu. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 2.7 milyar TL hareketlilik tespit etti.
2 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturması
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerini aklama iddiasıyla R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında önemli miktarda para trafiği tespit edildi. MASAK raporlarına göre 100 milyar TL ve 2 milyar Dolar seviyesinde şüpheli işlem belirlendi.
2 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 100 Milyar Lira Aklandı İddiası
MASAK raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin profesyonel bir finans ağıyla aklandığını ortaya koydu. Adana merkezli operasyonda 21 ilde 200 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar suç gelirinin sisteme sokulduğu belirlendi.
2 ay önce
R.O.K.'nın Gözaltı Süresi Pazar Gününe Kadar Uzatıldı
Adana merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.O.K.'nın emniyetteki gözaltı süresi pazar gününe kadar uzatıldı. MASAK raporuna göre hesaplarına milyonlarca lira giriş çıkış olduğu iddia ediliyor.
2 ay önce
R.O.K. Gözaltı Sonrası İlk Açıklaması: "Yanlış Anlaşılma Var"
Adana merkezli operasyonda gözaltına alınan R.O.K., ilk açıklamasında "Yanlış anlaşılma var" dedi. MASAK raporunda Kütahyalı'nın hesap hareketlerinde milyonlarca liralık giriş çıkış tespit edildiği iddia edildi.
2 ay önce