İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve aralarında 21 kişinin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma; nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği iddiaları üzerine yoğunlaşıyor.
Milyarlarca Liralık Bağış ve MASAK Raporu
Kahramanmaraş depremleri sonrası yaklaşık 7 milyar liralık bağış toplandığı belirtilen derneğe yönelik incelemelerde, MASAK raporları dosyaya eklendi. Raporda, dernek çevresindeki bazı isimlerin hesaplarında mali profilleriyle uyumsuz, milyarlarca liralık para hareketleri tespit edildiği kaydedildi. İncelemeler kapsamında 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiası ve çeşitli şirketler üzerinden yürütülen şüpheli para transferleri üzerinde duruluyor.
Kaçış Girişimi ve Gözaltı Süreci
Şüphelilerin yurt dışına kaçış planı yaptığı iddia edildi. H.L.'nin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararının bulunduğundan habersiz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na gittiği, ardından rotasını Bursa ve İzmir üzerinden deniz yoluyla kaçış hazırlığı yapacak şekilde değiştirdiği öne sürüldü. Operasyon neticesinde H.L. Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı belirtildi.
Şirketler ve İhale İddiaları
Soruşturma dosyasında, bazı organizasyonların 'vitrin şirketler' aracılığıyla yürütüldüğü ve belediye ihalelerinden elde edilen ödemelerin farklı şirketler üzerinden aktarıldığı iddiaları yer alıyor. A.Ç. ve Z.Y. isimli şahısların hesaplarındaki yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının incelenmesi sürdürülüyor. Ayrıca, dernek üyeleri arasındaki yüksek tutarlı para transferleri de yargı makamlarının takibinde bulunuyor.
