İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Dernek kurucusu Haluk Levent'in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan resmi sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen adli süreçte, şüphelilere yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri ve şans oyunları hesaplarına yapılan transferler tespit edildi.
MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri ve kısa sürede çok sayıda tapu devri yaptıkları belirlendi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla birlikte, soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye ulaştı.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyonlarda, aralarında O.U.'nun da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Adli makamlarca dernek ve soruşturmaya dahil olan bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulması yönünde karar verildiği kaydedildi. Yasal süreç çok yönlü olarak devam etmektedir.
