Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K.'in liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütülüyor. Operasyonun merkezinde yer alan MASAK raporunda, örgütle ilişkili şirketlerin finansal işlemlerine dair dikkat çekici tespitler yer aldı.
MASAK raporuna göre, birçok şirketin 2020 yılından itibaren finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu artışları takiben şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, genellikle yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bu yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği belirlendi.
Raporda ayrıca, bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynaklarının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ancak yüksek sermayenin büyük ölçüde bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı ifade edildi. Bu durumun, finansal işlemlerin takibini zorlaştırma ve kayıtların gizlenmesi amacını taşıdığı değerlendirildi. Şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu tespit edilirken, ortaklar tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı saptandı.
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemlerin bulunduğu ve bunun sahte faturalaşma ihtimalini gündeme getirdiği belirtildi. Ayrıca, yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin olduğu ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı kaydedildi. Bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Operasyon kapsamında, aralarında A.K.'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
