Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından organize suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlamalarla ilgili soruşturma yürütülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi. Suç örgütünün özel yazılım altyapıları kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler ile kripto varlıklar üzerinden dolaştırdığı belirlendi.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendiriliyor. Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol aldıkları ve bloke ile güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildiği bildirildi.
Operasyon kapsamında, bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında şüpheli şahıslar hakkında bilgi temin ettiği ve operasyonel süreçlere müdahale ettiği tespit edildi. R.O.K.'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı ve aynı yapıdaki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu belirtildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olmadığı vurgulandı.
