Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Parolapara A.Ş.'ye daha önce 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca geri alındı. İptal kararının gerekçeleri arasında şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal etmesi, bankalara yapılması gereken bildirimlerde mevzuata aykırı hareket etmesi ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerindeki eksiklikler yer alıyor.
İstanbul merkezli yürütülen bir operasyon kapsamında, şirketin kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda da sistematik eksiklikler barındırdığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, TCMB tarafından hazırlanan rapor da dikkate alındı.
Operasyonlar sonucunda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı belirlenen 26 şüpheliden 24'ü İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
