Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal araçlar üzerinden akladıkları tespit edildi. Soruşturma, örgütün özel yazılım altyapıları kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığını, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferleri yürüttüğünü ortaya koydu.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlendi. Bu durum, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğunu gösteriyor.
Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldığına dair deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında adli makamlarca verilmiş kararlara ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği tespit edildi.
Gazeteci R.O.K.'nin banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirlendi. Aynı yapıdaki hesaplardan ise R.O.K.'nin hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, e-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında R.O.K.'nin hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında R.O.K. ile birlikte 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta 21 ilde yapılan operasyonda R.O.K.'nin de aralarında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyon kapsamında, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca, 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı.
Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K., İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.O.K., gazetecilere, 'İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz' dedi. Emniyetteki sorgusunda R.O.K., suç örgütüyle ilgisinin olmadığını belirterek, 'Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok' ifadelerini kullandı. Sorgu işlemleri tamamlanan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
