Gazeteci R.O.K., 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca MASAK raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi deliller değerlendirilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal sistemler üzerinden akladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı belirlendi.
MASAK analizlerine göre, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Soruşturmada, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldığına dair deliller elde edildi. Ayrıca, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında şüpheli şahıslar hakkında bilgi temin ettiği tespit edildi.
R.O.K.'nın banka hesabına katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplardan yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapıdaki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu belirlendi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta 21 ilde gerçekleştirilen baskında, Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K., İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü.
R.O.K., ifadesinde para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderildiğini ve suçlarla bir alakasının olmadığını öne sürdü. Ancak mahkeme, Kütahyalı'nın tutuklanmasına karar verdi.
