#Mali Suçlar
Fon Soruşturmasında 750 Milyon TL'ye El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda 387 milyon 461 bin TL nakit donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Başkanı M.Y.'ye ait 105 milyon TL ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye de el konuldu. Toplamda yaklaşık 750 milyon TL'ye tedbir uygulandı.
4 hafta önce
T.S.'nın 236 Milyon TL'lik Mali Hareketleri MASAK Raporu'nda
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan T.S.'nın MASAK raporu, hesaplarında 236 milyon TL'yi aşan para trafiğini ve açıklanamayan işlemlerini ortaya koydu. Kripto para hareketleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de raporda yer aldı.
1 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent Hakkında Yeni Bahis İddiaları
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent'in başkalarına ait hesaplar üzerinden Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi.
3 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent Bursa'da Gözaltına Alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent, 'örgüt üyeliği' ve 'mal varlığı aklama' suçlamalarıyla Bursa'da gözaltına alındı. Dosyada skandal yazışma iddiaları yer alıyor.
3 ay önce
Bursa'da Operasyon: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
3 ay önce
H.L. Gözaltına Alındı: Ahbap Derneği Soruşturması Kapsamında Suçlamalar Yöneltildi
Ahbap Derneği Başkanı H.L., 'Dernekler Kanunu'na Muhalefet', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' ve 'Örgüt Üyeliği' suçlamalarıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
3 ay önce
İçişleri Bakanlığı: 65 İlde Mali Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 346 Şüpheli Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tefecilik, dolandırıcılık, rüşvet gibi suçlardan aranan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
4 ay önce
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da Aralarında Bulunduğu 17 Şüpheli Gözaltına Alındı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı.
4 ay önce
Banka Yöneticisi Kimliklerini Kullanan Çeteye Operasyon: 89 Gözaltı, Milyarlarca Liralık Varlık Tespit Edildi
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, banka yöneticilerinin kimliklerini kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne mensup 89 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
4 ay önce
R.O.K.'ya Tutuklama Kararı
Gazeteci R.O.K., yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Kütahyalı'nın hesabına milyonlarca lira giriş çıkış olduğu tespit edildi.
5 ay önce