Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 2024 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında, uluslararası yasa dışı bahis ve bilişim yoluyla dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Yapılan operasyonlarda, organize suç örgütünün yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama gibi suçları işlediği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli bir para trafiğinin olduğu belirlendi. Örgütün, elde ettiği suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı saptandı. Operasyonların merkezinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ olduğu belirlenirken, örgüt elebaşı S.A.U.'nun KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı ve örgüt içindeki payının yüzde 70 olduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, aklanan paranın kurye sistemiyle fiziki nakde çevrildiği belirlendi. Kuryelerin, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları parola olarak kullandığı ortaya çıktı. Kapalı Çarşı ile Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarının, bu yöntemle parayı valizler halinde teslim aldığı ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.
Soruşturma neticesinde, aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve gazeteci R.O.K.'nin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 21 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 135'i tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
