İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2026 yılı içinde yürütülen 4 ayrı soruşturma sonucunda, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden Forex ve kripto para yatırım reklamları yayımlayarak yüksek kazanç vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı tespit edildi.
Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapan Bakan Gürlek, 'İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk' dedi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü.
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu neticesinde, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlendi. Farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi. Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları para yatırmaya yönlendirdiği saptandı. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise “hesap blokesi”, “vergi” gibi gerekçelerle yeniden para talep edildiği ve yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
13 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ, 175 KİŞİ GÖZALTINDA
Yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef aldığını belirten Gürlek, iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaşıldığını kaydetti. Gürlek, bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiğini ve şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığını, operasyon ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili çağrı merkezi şirketlerine yönelik 4 operasyon kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, İsrail vatandaşı şahıslar tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, ilk olarak farklı ülkelerde İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından operasyondan sorumlu kişilerin belirlendiği aktarıldı. Ardından bu şahıslar tarafından ilgili ülkelerde şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlandığı ve hedef ülkeler dışındaki yerlerde paravan çağrı merkezi adı altında firmaların kurulduğunun belirlendiği kaydedildi.
Başsavcılık açıklamasına göre, yapılan araştırma ve analizlerin devamında birçok farklı dili bilen şahıslara yönelik conversion agent ve retention agent unvanıyla iş ilanları oluşturulduğu, bu ilanlar kapsamında başvuran şahıslara bir haftalık eğitim verildiği belirtildi. Eğitim kapsamında her bir şahsa bir kod ad verildiği ve kendilerine mağdurları etkileyebilecek maske hayat hikayeleri (Oxford vb. üniversite mezunu olmak gibi) hazırlanması talimatı verildiği aktarıldı. Şahısların işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak güvenlik güçleriyle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığının netleştirildiği, testte başarısız olanların işe alınmadığı kaydedildi. İşe alınan şüphelilerin çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokmasının yasaklandığı ve ofis içerisinde İbranice konuşmanın da yasaklar arasında olduğu belirtildi.
Şüphelilerin, Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi adı altında faaliyet gösteren şirketlerde istihdam ettikleri şüpheliler aracılığıyla, sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden farklı yatırım platformları adı altında kısa sürede yüksek kazanç garantisi içeren ve ağırlıklı olarak forex yatırımı reklamları yayınladıkları ifade edildi.
