İstanbul merkezli 27 ilde, banka yöneticilerinin isimlerini ve kurumsal kimliğini kullanarak sahte yatırım grupları oluşturan bir dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital platformlarda sahte yatırım grupları kurarak vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafların izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Şebekenin, kurduğu paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yatırım vaadinde bulunduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu saptandı. 2 Haziran'da İstanbul merkezli olarak 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 89 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine de el konulma işlemi yapıldı.
