İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden sanatçı Haluk Levent ve avukat E.G. dahil olmak üzere toplam 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın Kapsamı ve Suçlamalar
Soruşturma kapsamında dernek kurucusu Haluk Levent hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile Vergi Usul Kanunu ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla işlem başlatıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlendiği ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi.
Para Transferi İddiaları ve MASAK Raporları
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde, MASAK raporları ve teknik takip çalışmaları neticesinde, dernek hesaplarından bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddia ediliyor. Dosya içeriğinde ayrıca, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği ve dernek hesaplarından asistanı olduğu belirtilen Y.K.'nın hesabına aktarımlar yapıldığı öne sürülüyor.
Savunmalar ve Adli Süreç
Gözaltına alınan avukat E.G., söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi çerçevesinde gerçekleştiğini savunarak suçlamaları reddetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki süreçlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin bir kısmı tutuklanırken, bir kısmının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
