İstanbul merkezli olarak 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bankaların kurumsal kimliğini, yöneticilerinin ve yatırım uzmanlarının isim ve görsellerini izinsiz kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında, söz konusu kişilerin üzerine kurulu şirketlerin banka hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen mal varlıklarına el konulması amacıyla şebekeye darbe vuruldu.
Operasyonlarda 89 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan dört şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandığı bildirildi.
